La inteligencia financiera, o FININT, es la recopilación y el análisis de datos financieros para revelar cómo se mueve el dinero y quién lo controla. Se nutre de registros de transacciones, presentaciones de propiedad corporativa, listas de sanciones, registros de propiedad y judiciales y, cada vez más, datos públicos de un explorador de cadena de bloques. Seguir el dinero es uno de los principios de investigación más antiguos, porque los vínculos financieros son difíciles de falsificar y a menudo exponen relaciones que ninguna otra cosa revelaría.
En el trabajo de código abierto, la FININT se solapa en gran medida con la diligencia debida y la investigación de fraude. Los analistas trazan redes de propiedad, rastrean pagos y marcan anomalías que sugieren lavado o engaño. Gran parte de los datos subyacentes son públicos (registros mercantiles, presentaciones y los libros transparentes de las criptomonedas), lo que convierte las señales financieras en un complemento potente y verificable de otras inteligencias.