«Conozca a su cliente», o KYC, es el conjunto de controles regulados que bancos, casas de cambio y muchos servicios en línea deben realizar para verificar quiénes son sus clientes — recopilando documentos de identidad, direcciones y a veces datos biométricos para prevenir el fraude y el lavado de dinero. Es una obligación de cumplimiento, pero desde una perspectiva de inteligencia es también una concentración de datos de identidad de alta calidad vinculados a personas reales.
Para los investigadores, el KYC importa en dos direcciones. Es un mecanismo que puede desanonimizar una actividad de otro modo seudónima — el punto en que una dirección de criptomoneda o una cuenta en línea se conecta con una identidad legal verificada, valioso para la diligencia debida y la inteligencia financiera. También es un riesgo: los registros KYC son un objetivo primordial de las filtraciones, y los datos KYC filtrados exponen precisamente la información de identidad sensible que el proceso debía proteger.