البحث عن شركة - جوهر العناية الواجبة - يجيب على من يملكها ويسيطر عليها حقًا، وما هي المخاطر التي تختبئ وراء الوجه العام. فهو يعتمد على السجلات العامة المرتبطة ببعضها البعض بصبر حتى يصبح الهيكل المبهم بمثابة سلسلة واضحة من السيطرة.
ما ستحتاج إليه
- الاسم القانوني الدقيق للشركة والاختصاص القضائي
- أدوات أبحاث الشركات من فئة أبحاث الأشخاص والشركات
- مصادر مجموعة البيانات والإفصاح من فئة الحصول على البيانات
الخطوات
- **اسحب سجل التسجيل.**ابدأ بالسجل الرسمي للشركة في نطاق اختصاصها: تاريخ التأسيس، والحالة، والعنوان المسجل، وأعضاء مجلس الإدارة، و- حيثما كان ذلك متاحًا - المساهمين والمالكين المستفيدين. 2.**رسم خريطة للملكية والشركات التابعة.**اتبع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين إلى الكيانات الأخرى التي يسيطرون عليها. غالبًا ما تربط هياكل شل والشركات القابضة الهدف بالمالكين الذين لا تعلن عنهم. 3.**التحقق من التقاضي والعقوبات.**ابحث في سجلات المحكمة، والإجراءات التنظيمية، والعقوبات وقوائم المراقبة للشركة ومديريها. هذه تكشف عن المخاطر التي لن يكشف عنها التسويق أبدًا. 4.**رسم خريطة للبصمة الرقمية.**تطبيق طريقة البصمة على نطاقات الشركة وبنيتها التحتية؛ تكشف صفحات التوظيف والمكدس التقني والنطاقات الفرعية عن الحجم والخطط والعلامات التجارية المخفية. 5.**تقييم السمعة.**احصل على الأخبار والمراجعات والمنتديات بحثًا عن وسائل الإعلام السلبية والشكاوى المتكررة - قراءة سريعة حول كيفية تصرف الشركة فعليًا. 6.**توثيق بمصادر موثوقة.**سجل كل نتيجة مقابل مصدرها، وافصل بوضوح بين الحقيقة المؤكدة ("يدرج السجل X كمدير") عن التقييم ("يبدو أن X يتحكم في المجموعة").
المزالق الشائعة
-**الأسماء المتشابهة مربكة.**تحقق من الولاية القضائية ورقم التسجيل — تشترك العديد من الشركات في الاسم. -**الوقوف عند الوجه العام.**يجوز أن تكون الجهة المسجلة واجهة؛ اتبع الملكية للأشخاص الذين يقفون وراءها. -تقديم التقييم كحقيقة. قم بتسمية الاستنتاجات بأمانة، وإلا فلن يمكن الدفاع عن التقرير.
التحقق من النتيجة الخاصة بك
لقد قمت بالبحث عن الشركة عندما يمكنك تقديم ملكيتها الحقيقية وسيطرتها، والتقاضي والعقوبات التي تتعرض لها، وبصمتها الرقمية، وسمعتها - كل منها يمكن إرجاعه إلى مصدر عام، وحقيقة منفصلة عن التقييم. مخطط العلاقة بين المالكين والشركات التابعة يجعل الهيكل واضحًا.