travel_exploreOSINTGuide
الفئة: الممارسة والتحليل

العناية الواجبة

البحث عن شخص أو شركة لتقييم المخاطر قبل اتخاذ قرار أو معاملة.

العناية الواجبة هي بحث استقصائي يتم إجراؤه لتقييم مخاطر الشريك أو الاستثمار أو التوظيف أو المعاملة - التحقق من الهوية والملكية والتقاضي والعقوبات والسمعة. إنه أحد التطبيقات التجارية الأكثر شيوعًا لـ OSINT.

تعتمد العناية الواجبة القوية على السجلات العامة وسجلات الشركات، وتكون نتائجها عبارة عن تقرير واضح من مصادر يفصل بين الحقيقة المؤكدة والتقييم.

مصطلحات ذات صلة