La plupart des blockchains sont des registres publics, ce qui rend les crypto-monnaies inhabituellement traçables : chaque transaction est visible pour toujours. Cette méthode suit les fonds d'une adresse de portefeuille tout au long de la chaîne et travaille vers les points du monde réel – les échanges – où l'identité peut s'attacher.
Ce dont vous aurez besoin
- Une adresse de portefeuille de départ ou un hachage de transaction
- Explorateurs de blocs et outils d'analyse de la catégorie Crypto-monnaie
- Sources de jeux de données de la catégorie Data Acquisition pour les adresses taguées
Étapes
- **Commencez à partir d'un artefact connu.**Prenez l'adresse du portefeuille ou le hachage de transaction dont vous disposez et ouvrez-le dans un explorateur de blocs pour la chaîne concernée afin de voir son historique complet des transactions. 2.**Suivez le flux.**Suivez les fonds vers l'avant (où ils sont allés) et vers l'arrière (d'où ils viennent), transaction par transaction, en notant les montants, le calendrier et les adresses impliquées. 3.**Adresses liées au cluster.**Utilisez des outils heuristiques et d'analyse pour regrouper les adresses probablement contrôlées par la même entité. Par exemple, les entrées dépensées ensemble dans une transaction partagent généralement un propriétaire. 4.**Identifiez les adresses de service.**Reconnaissez les adresses d'échange, de mélangeur et de commerçant. Les fonds atteignant une bourse réglementée sont le point où une identité peut être attachée via les registres de cette bourse. 5.**Enrichissez avec des données hors chaîne.**Recherchez l'adresse sous forme de chaîne : les gens collent les adresses de portefeuille dans les forums, les publications sur les réseaux sociaux et les pages de dons, liant directement une adresse à une personne ou à une cause. 6.**Attribuez soigneusement.**Construisez l'attribution à partir du poids des preuves regroupées et corroborées, et étiquetez ce qui est prouvé par rapport à ce qui est déduit. L'analyse en chaîne montre les flux ; les attacher à une personne nécessite généralement une ancre hors chaîne.
Pièges courants
-**En supposant que le pseudonymat est synonyme d'anonymat.**Les adresses sont publiques, mais l'attribution à une personne doit être corroborée. -**Heuristiques de clustering faisant trop confiance.**Elles sont probabilistes : traitez les clusters comme des pistes solides, et non comme une preuve. -Perdre la trace des mélangeurs. Notez où les fonds entrent dans les services d'obscurcissement plutôt que de fabriquer un lien entre eux.
Vérifiez votre résultat
Vous avez retracé la transaction lorsque vous pouvez présenter le cheminement des fonds, les clusters et les services impliqués, ainsi que tout lien hors chaîne vers une identité – chaque étape étant reproductible dans un explorateur public et étiquetée par confiance. Capturez l'écran des vues de l'explorateur afin que le sentier puisse être suivi indépendamment.