La recherche sur une entreprise – le cœur de la due diligence – permet de savoir qui la possède et la contrôle réellement, et quels risques se cachent derrière son visage public. Il s'appuie sur des archives publiques patiemment reliées entre elles jusqu'à ce qu'une structure opaque devienne une chaîne de contrôle claire.
Ce dont vous aurez besoin
- La raison sociale exacte et la juridiction de l'entreprise
- Outils de recherche d'entreprise de la catégorie People & Company Research
- Ensembles de données et sources de divulgation de la catégorie Acquisition de données
Étapes
- **Récupérez le registre.**Commencez par le registre officiel des sociétés de sa juridiction : date de constitution, statut, adresse enregistrée, administrateurs et, le cas échéant, actionnaires et propriétaires véritables. 2.**Cartographiez la propriété et les sociétés affiliées.**Suivez les administrateurs et les actionnaires vers les autres entités qu'ils contrôlent. Les structures coquilles et les sociétés holding associent souvent une cible à des propriétaires dont elle ne fait pas la publicité. 3.**Vérifiez les litiges et les sanctions.**Recherchez les dossiers judiciaires, les actions des régulateurs, ainsi que les sanctions et les listes de surveillance de l'entreprise et de ses dirigeants. Ceux-ci révèlent des risques que le marketing ne fera jamais. 4.**Cartographier l'empreinte numérique.**Appliquer la méthode footprinting aux domaines et à l'infrastructure de l'entreprise ; les pages de recrutement, la pile technologique et les sous-domaines exposent l'échelle, les plans et les marques cachées. 5.**Évaluez la réputation.**Exploitez les actualités, les critiques et les forums pour les médias défavorables et les plaintes récurrentes : une lecture rapide du comportement réel de l'entreprise. 6.**Document avec sources et confiance.**Enregistrez chaque conclusion par rapport à sa source et séparez clairement les faits établis (« le registre répertorie X comme directeur ») de l'évaluation (« X semble contrôler le groupe »).
Pièges courants
-**Noms similaires déroutants.**Vérifiez la juridiction et le numéro d'enregistrement : de nombreuses entreprises partagent un nom. -**Arrêtez-vous à la face publique.**L'entité enregistrée peut être une façade ; suivez la propriété des personnes derrière cela. -Présenter l'évaluation comme un fait. Étiquetez honnêtement les inférences, sinon le rapport ne pourra pas être défendu.
Vérifiez votre résultat
Vous avez effectué des recherches sur l'entreprise lorsque vous pouvez présenter sa véritable propriété et son contrôle, son exposition aux litiges et aux sanctions, son empreinte numérique et sa réputation – chacun pouvant être traçable jusqu'à une source publique, les faits étant séparés de l'évaluation. Un diagramme des relations entre les propriétaires et les affiliés rend la structure lisible.