"اعرف عميلك"، أو KYC، هي مجموعة الفحوص المنظَّمة التي يجب أن تجريها البنوك والمنصات والعديد من الخدمات عبر الإنترنت للتحقق من هوية عملائها — بجمع وثائق الهوية والعناوين وأحيانًا القياسات الحيوية لمنع الاحتيال وغسل الأموال. إنها التزام امتثالي، لكن من منظور استخباراتي هي أيضًا تركيز لبيانات هوية عالية الجودة مرتبطة بأشخاص حقيقيين.
بالنسبة للمحققين، تهم KYC في اتجاهين. فهي آلية يمكن أن تكشف هوية نشاط مجهول لولاها — النقطة التي يرتبط عندها عنوان عملة مشفرة أو حساب على الإنترنت بهوية قانونية موثّقة، وهو أمر قيّم لـالعناية الواجبة والاستخبارات المالية. وهي أيضًا مسؤولية: سجلات KYC هدف رئيسي للاختراقات، وبيانات KYC المسرّبة تكشف بالضبط معلومات الهوية الحساسة التي كان يُفترض أن تحميها العملية.