A maioria das blockchains é um livro-razão público, o que torna as criptomoedas incomumente rastreáveis: cada transação fica visível para sempre. Este método segue os fundos a partir de um endereço de carteira pela cadeia e avança rumo aos pontos do mundo real — as corretoras — onde uma identidade pode ser vinculada.
O que você vai precisar
- Um endereço de carteira inicial ou um hash de transação
- Exploradores de blocos e ferramentas de análise da categoria Criptomoedas
- Fontes de dados da categoria Aquisição de dados para endereços etiquetados
Passos
- Comece por um artefato conhecido. Pegue o endereço de carteira ou o hash de transação que você tem e abra-o em um explorador de blocos da cadeia correspondente para ver todo o histórico de transações.
- Siga o fluxo. Rastreie os fundos para frente (para onde foram) e para trás (de onde vieram), transação a transação, anotando valores, horários e os endereços envolvidos.
- Agrupe endereços relacionados. Use heurísticas e ferramentas de análise para agrupar endereços provavelmente controlados pela mesma entidade — por exemplo, entradas gastas juntas em uma transação costumam ter o mesmo dono.
- Identifique endereços de serviços. Reconheça endereços de corretoras, misturadores e comerciantes. Fundos que chegam a uma corretora regulada são o ponto em que uma identidade pode ser vinculada pelos registros dessa corretora.
- Enriqueça com dados fora da cadeia. Pesquise o endereço como texto — as pessoas colam endereços de carteira em fóruns, publicações e páginas de doação, ligando diretamente um endereço a uma pessoa ou causa.
- Atribua com cuidado. Construa a atribuição a partir do peso de evidências agrupadas e corroboradas, e rotule o que está provado e o que é inferido. A análise on-chain mostra fluxos; ligá-los a uma pessoa geralmente exige uma âncora fora da cadeia.
Erros comuns
- Supor que pseudonimato é anonimato. Endereços são públicos, mas atribuí-los a uma pessoa exige corroboração.
- Confiar demais nas heurísticas de agrupamento. Elas são probabilísticas — trate agrupamentos como pistas fortes, não como prova.
- Perder a trilha nos misturadores. Registre onde os fundos entram em serviços de ofuscação, em vez de inventar uma ligação através deles.
Verifique seu resultado
Você rastreou a transação quando consegue apresentar o caminho dos fundos, os agrupamentos e serviços envolvidos e qualquer ligação fora da cadeia com uma identidade — cada etapa reproduzível em um explorador público e rotulada por nível de confiança. Capture as telas do explorador para que a trilha possa ser seguida de forma independente.