Conheça Seu Cliente, ou KYC, é o conjunto de verificações reguladas que bancos, corretoras e muitos serviços on-line precisam fazer para confirmar quem são seus clientes — coletando documentos de identidade, endereços e, às vezes, biometria para prevenir fraude e lavagem de dinheiro. É uma obrigação de conformidade, mas, do ponto de vista da inteligência, também é uma concentração de dados de identidade de alta qualidade ligados a pessoas reais.
Para investigadores, o KYC importa em dois sentidos. É um mecanismo capaz de desanonimizar atividade de outro modo pseudônima — o ponto em que um endereço de criptomoeda ou uma conta on-line se conecta a uma identidade legal verificada, valioso para a devida diligência e a inteligência financeira. É também um passivo: registros de KYC são alvo preferencial de invasões, e dados de KYC vazados expõem exatamente as informações sensíveis de identidade que o processo deveria proteger.