Les arnaques crypto — rug pulls, faux jetons, fraudes au cadeau — laissent une trace permanente, car les blockchains publiques enregistrent chaque transaction pour toujours. Enquêter sur l'une d'elles signifie suivre l'argent en chaîne et le relier à des identités hors chaîne, une tâche où la transparence du registre joue nettement en votre faveur.
Ce dont vous aurez besoin
- L'adresse du contrat intelligent ou du portefeuille de l'arnaque, et tout site ou pseudonyme social associé
- Des explorateurs et analyses de la catégorie Cryptomonnaies
- Des outils Noms de domaine et pseudonymes et Renseignement sur les menaces pour le volet hors chaîne
Étapes
- Confirmez et documentez l'adresse de l'arnaque. Identifiez le contrat de jeton ou le portefeuille exact, capturez le site et les publications promotionnels, et enregistrez tout avant que cela ne disparaisse.
- Lisez le registre. Utilisez un explorateur de blockchain pour inspecter l'adresse — son solde, ses détenteurs et chaque transaction entrante et sortante.
- Suivez les fonds. Retracez où l'argent volé a circulé, en guettant le schéma classique de la liquidité retirée puis dispersée sur de nombreux portefeuilles.
- Surveillez l'obscurcissement. Notez quand les fonds entrent dans un mélangeur de crypto-monnaie ou un pont — la trace propre peut s'y terminer, mais cette entrée est en soi significative.
- Pivotez vers l'identité. Suivez les fonds jusqu'aux adresses de dépôt d'échange (qui portent du KYC), et reliez le domaine et les comptes sociaux de l'arnaque aux opérateurs via l'OSINT hors chaîne.
Pièges courants
- Interagir avec l'arnaque. Ne connectez jamais un portefeuille personnel et ne signez rien — vous pourriez perdre des fonds ou vous exposer.
- Supposer qu'un mélangeur est une impasse. Ça l'est souvent pour les pièces, mais l'entrée est un résultat, et d'autres pistes peuvent subsister.
- Confondre volume et vol. Tout gros transfert n'est pas une perte ; comprenez le contrat avant de conclure.
Vérifiez votre résultat
Votre enquête est solide lorsque vous pouvez montrer le flux des fonds des victimes vers les points d'encaissement, marquer où la piste a été brouillée, et étayer toute attribution réelle par des preuves hors chaîne documentées.