La mayoría de las cadenas de bloques son libros de contabilidad públicos, lo que hace que las criptomonedas sean inusualmente rastreables: cada transacción es visible para siempre. Este método sigue los fondos de una dirección de billetera a lo largo de la cadena y trabaja hacia los puntos del mundo real (intercambios) donde se puede vincular la identidad.
Lo que necesitarás
- Una dirección de billetera inicial o un hash de transacción
- Exploradores de bloques y herramientas de análisis de la categoría Criptomonedas
- Fuentes de conjuntos de datos de la categoría Adquisición de datos para direcciones etiquetadas
Pasos
- **Comience desde un artefacto conocido.**Tome la dirección de billetera o el hash de transacción que tenga y ábralo en un explorador de bloques para que la cadena correspondiente vea su historial de transacciones completo. 2.**Siga el flujo.**Rastree los fondos hacia adelante (adónde fueron) y hacia atrás (de dónde vinieron), transacción por transacción, anotando los montos, el momento y las direcciones involucradas. 3.**Direcciones relacionadas con clústeres.**Utilice heurísticas y herramientas de análisis para agrupar direcciones que probablemente estén controladas por la misma entidad; por ejemplo, las entradas gastadas juntas en una transacción generalmente comparten un propietario. 4.**Identificar direcciones de servicio.**Reconocer direcciones de intercambio, mezcladores y comerciantes. Los fondos que llegan a un intercambio regulado son el punto donde se puede adjuntar una identidad a través de los registros de ese intercambio. 5.**Enriquezca con datos fuera de la cadena.**Busque la dirección como una cadena: las personas pegan direcciones de billetera en foros, publicaciones sociales y páginas de donación, vinculando directamente una dirección a una persona o causa. 6.**Atribuya con cuidado.**Construya atribución a partir del peso de evidencia agrupada y corroborada, y etiquete lo que está probado versus lo que se infiere. El análisis en cadena muestra flujos; atarlos a una persona generalmente necesita un ancla fuera de la cadena.
Errores comunes
-**Asumir seudónimo es anonimato.**Las direcciones son públicas, pero la atribución a una persona necesita corroboración. -**Heurísticas de agrupamiento excesivamente confiables.**Son probabilísticas: trate los grupos como pistas sólidas, no como pruebas. -Perdiendo el rastro en los mezcladores. Tenga en cuenta dónde los fondos ingresan a los servicios de ofuscación en lugar de fabricar un vínculo entre ellos.
Verifica tu resultado
Ha rastreado la transacción cuando puede presentar la ruta de los fondos, los grupos y servicios involucrados, y cualquier vínculo fuera de la cadena con una identidad; cada paso es reproducible en un explorador público y etiquetado con confianza. Captura de pantalla de las vistas del explorador para que se pueda seguir el sendero de forma independiente.