معظم سلاسل الكتل هي دفاتر عامة، مما يجعل العملة المشفرة قابلة للتتبع بشكل غير عادي: كل معاملة مرئية إلى الأبد. تتبع هذه الطريقة الأموال من عنوان المحفظة عبر السلسلة وتعمل نحو نقاط العالم الحقيقي - التبادلات - حيث يمكن ربط الهوية.
ما ستحتاج إليه
- عنوان المحفظة الأولي أو تجزئة المعاملة
- حظر المستكشفين وأدوات التحليل من فئة Cryptocurrency
- مصادر مجموعة البيانات من فئة الحصول على البيانات للعناوين ذات العلامات
الخطوات
- **ابدأ من قطعة أثرية معروفة.**خذ عنوان المحفظة أو تجزئة المعاملة لديك وافتحها في مستكشف الكتل للسلسلة ذات الصلة لرؤية سجل معاملاتها الكامل. 2.**تابع التدفق.**تتبع الأموال للأمام (من أين ذهبت) والخلف (من أين أتت)، معاملة تلو الأخرى، مع ملاحظة المبالغ والتوقيت والعناوين المعنية. 3.**العناوين ذات الصلة بالمجموعة.**استخدم أدوات الاستدلال والتحليل لتجميع العناوين التي من المحتمل أن يتحكم فيها نفس الكيان - على سبيل المثال، عادةً ما تشترك المدخلات التي يتم إنفاقها معًا في معاملة واحدة في المالك. 4.**تحديد عناوين الخدمة.**التعرف على عناوين الصرافة والخلاط والتاجر. الأموال التي تصل إلى بورصة منظمة هي النقطة التي يمكن فيها إرفاق الهوية من خلال سجلات تلك البورصة. 5.**الإثراء بالبيانات خارج السلسلة.**ابحث عن العنوان كسلسلة - يقوم الأشخاص بلصق عناوين المحفظة في المنتديات والمشاركات الاجتماعية وصفحات التبرع، وربط العنوان مباشرةً بشخص أو قضية. 6.**الإسناد بعناية.**قم ببناء الإسناد من ثقل الأدلة المجمعة والمؤيدة، وقم بتسمية ما تم إثباته مقابل ما تم استنتاجه. يظهر التحليل على السلسلة التدفقات؛ عادةً ما يحتاج ربطها بشخص إلى مرساة خارج السلسلة.
المزالق الشائعة
-**بافتراض أن الاسم المستعار هو عدم الكشف عن هويته.**العناوين عامة، ولكن الإسناد إلى شخص ما يحتاج إلى إثبات. -**الإفراط في الثقة في الاستدلالات العنقودية.**إنها احتمالية - تعامل مع المجموعات على أنها خيوط قوية، وليست دليلاً. -فقدان المسار عند الخلاطات. لاحظ الأماكن التي تدخل فيها الأموال إلى خدمات التعتيم بدلاً من اختلاق رابط عبرها.
التحقق من النتيجة الخاصة بك
لقد قمت بتتبع المعاملة عندما يمكنك تقديم مسار الأموال والمجموعات والخدمات المعنية وأي رابط خارج السلسلة إلى هوية - كل خطوة يمكن تكرارها في مستكشف عام ويتم تصنيفها بثقة. قم بالتقاط لقطة شاشة لمشاهدات المستكشف حتى يمكن متابعة المسار بشكل مستقل.